华夏商品现货交易所前台，警方正在为客户进行登记

　　昨天上午，位于西城区裕民路北环中心内的华夏商品现货交易所有限公司（以下称华夏现货交易所）遭400多名客户围堵，这些人称该交易所诈骗了他们巨额资金。

　　此前，全国近20万人通过该交易所的400多家代理商开户，在交易所提供的系统上进行“现货交易”，但去年年底，客户们突然发现账户资金无法转出。而前晚，该交易所的法人代表与交易所逾亿元的资金消失。一代理商的员工称，根据开户情况统计，全国近20万人有十几亿元的资金被套。目前西城警方已介入调查。

　　交易所被指诈骗

　　昨天上午10点，北环中心的一楼大厅中，300多名华夏现货交易所的客户聚在一起，商量着如何把被套的资金拿回。在位于19层的华夏现货交易所内，20多平米的大厅内挤了50多人，西城民警在中间维持秩序。

　　交易所前台的两台电脑已被拆除，3名民警在此设立了临时登记处。一名民警说，在两小时内，已有近400人在此进行了登记。登记的主要内容有姓名、开户代理商以及被套的金额。

　　有民警称，早前便有客户报过案，调查也一直在进行，昨天早晨突然有大量人员报案，称被该交易所诈骗。警方立即赶到现场，并将该交易所暂时封闭。

　　现场的一名客户马先生说，他去年4月在华夏现货交易所的代理商北京纳佰商业经纪有限公司（下称纳佰公司）开户，进入“现货交易”市场。当时是在“联合商品现货交易所”（下称联合交易所）的网络系统平台上交易，但去年10月开始，该系统无法登录，到去年年底，该系统无法转出资金，联合交易所的官网发布声明称该公司系统遭黑客攻击，公司已报案。

　　今年1月，联合交易所网站又发布声明，称所有客户需更换到“华夏商品现货交易所”系统平台进行交易。但直至今年2月，该系统仍不能正常转出资金，网站所声明的“系统调试”已不能安抚客户。

　　马先生说，昨天上午，一朋友给他打电话，告诉他华夏现货交易所的老总带钱跑了，他这才与朋友一起赶来。他们认为，华夏现货交易所是在诈骗。

　20万人被套十几亿

　　早在今年3月，华夏现货交易所在石家庄的客户刘斌，就依靠自己的调查发现了问题。

　　刘斌说，华夏现货交易所的交易平台类似于股票交易平台，客户注册后，可在其提供的交易系统上，进行钢铁、粮油、棉纺、食糖、金属、塑料、化工、煤炭、石油及仓储商品等交易，系统每周的开市时间与股市相同。与期货交易类似，在华夏现货交易所的平台上，只需支付10%至20%的资金就可购买大量货品，然后再通过系统卖出赚取差价。刘斌说，在这个平台上，买进卖出存在巨额回报，他2006年在网上看到这个交易所的消息后，借了十几万元的高利贷，凑了50万元后在南京开户。

　　但到2007年底，他的账户突然不能正常转出资金，在等待了4个月后，他开始怀疑自己被骗，于是开始了近两个月的调查。

　　刘斌说，他在商务部的投诉网站上看到了很多像他一样通过华夏现货交易所进行现货交易的人留的言，他们都无法正常转出资金，且华夏现货交易所的走势与国际现货市场的走势根本不符。

　　在商务部的网站上，记者看到了5条投诉信息，而在百度贴吧“现货吧”内，对华夏现货交易所的声讨贴则更多。

　　纳佰公司是华夏公司在北京的代理商之一，该公司一名客户组长告诉记者，华夏商品现货交易所已成立11年，目前在全国有400多家代理商，注册客户近20万人。半年多来，客户的资金虽能进入，却无法正常转出，得知法人代表和逾亿资金消失后，他们立即通知部分客户赶来询问情况。该客户组长称，根据基本的开户情况，全国近20万人至少有10多亿元的资金被套。

法人代表多次被曝光

　　刘斌还发现，华夏现货交易所的法人代表郭远锋同时是多家公司的法人代表，这其中的许多家都曾被查封。

　　记者发现，根据《中国经济时报》2001年揭露兰州“中国商品交易市场”的“现货仓单交易业务”实质是诈骗的报道，“中国商品交易市场”的三家主办单位——华远投资公司、华远信息市场公司和华远资产托管公司的法人代表都是郭远锋，这几家公司在当时都被查封。记者调查发现，联合交易所和中国商品交易市场的法人代表也都是郭远锋，除联合交易所更名为华夏现货交易所外，中国商品交易市场已于2001年被北京市工商局查封。

　　同时，刘斌发现，不管投多少钱，自始至终都无法提到实物。但他称，此前，他根本不知道什么是现货交易，因为觉得可以赚钱就没考虑到风险。

　　长城伟业期货首席研究员冯晓安昨天接受记者采访时称，无论是以货易货或者以钱易货，见到实物是一个最根本的原则，否则就不是现货交易。

　　这些信息让刘斌很吃惊，今年6月10日，他赶到华夏现货交易所总部要钱，“他们怕我闹事，答应每天给我出2万元”。刘斌说，但给了4万之后，华夏现货交易所又不理他了。

　　西城警方介入调查

　　目前西城警方已立案侦查。现场一名民警称，已登记的款项已超过1亿，其中最多的一户投了2000万，分局方面非常重视此案。前晚，郭远锋及过亿的资金消失，他们已派出警力寻找郭远锋的下落，同时北京方面的代理商也正在接受警方询问。

　　昨天下午，在民警的劝说下，客户们陆续离开北环中心。但他们说，如果资金不能尽快追回，他们将继续围堵追讨。

华夏商品现货交易所总裁出逃 1.7亿保证金凶多吉少 第一财经日报 石仁坪 胡刘继

　　从前天下午到昨天，华夏商品现货交易所(下称“华交所”)的数十位代理商，从全国各地匆匆赶到位于北京西城区裕民路18号北环中心的华交所办公处，原因是他们获知华交所的大股东、总裁郭远峰已经“潜逃”至美国。

　　代理商们赶到华交所时发现，这里已经被警方控制。代理商们担心，全国数万交易商的保证金是否还安全。据一些代理商称，这些保证金合计达1.7亿多元。代理商是华交所和交易商之间的经纪商。昨天下午，警方开始对代理商们逐一问讯，晚8点左右，代理商们获准离开。

　　郭远峰出走

　　据知情人士称，郭远峰曾承诺本周四(昨日)恢复正常出金(平仓后取回保证金)。但这一天的华交所，已经物是人非。

　　《第一财经日报》获悉，向警方报案的，是北京一家代理商老总和华交所内部一位人士。

　　据一些交易商透露，近半年来，华交所的交易商出金就开始变得困难，很多交易商不能出金或出金比例很小。一些代理商发现，当出金变得困难时，返佣也出现延期，于是他们开始担忧资金安全，一些代理商和交易商的出金要求变得更为强烈。

　　记者了解，一两个月前，华交所曾两次召集代理商开会，但是之后出金问题未见改善，这导致部分代理商的出金请求更加频繁。7月9日晚，记者在华交所办公室看见很多办公桌上都有零散的或成沓的出金申请单。

　　部分代理商和华交所内部人士近期一直密切关注郭远峰的行踪，本周一他们甚至到机场去“堵”过。本周三早晨，华交所内部人士发现郭远峰一反常态手机关机，随后查知他订了周二晚间前往美国的机票。

　　据了解，华交所内部人士与某代理商正准备前往公安局报案时，华交所开户银行打来电话询问郭远峰近况，并告知郭远峰近期兑换了80万美元外汇。该内部人士与代理商前往银行了解情况后随即去公安局报案。警方随后进入华交所展开调查。据某代理商称，在警方到达之前，华交所出纳已离开了华交所。

　　接近郭远峰的人士透露，郭远峰出走美国之前短时间内卖掉了自己的房产和几辆车。

　保证金之忧

　　华交所是一家商品现货仓单交易所。从华交所网站上，可以看到其简介：华交所基于《国务院办公厅关于加快电子商务发展的意见》构建，经国家工商总局名称核准，北京市工商局登记注册，注册资金6000万元，总部设在北京，组织形式为有限公司，实行董事会领导下的总裁负责制。华交所以十大行业电子交易平台，组织钢铁、粮油、棉纺、食糖、金属、塑料、化工、煤炭、石油及仓储商品等商品现货仓单的电子交易及配套服务。

　　记者得到的一份股东名单显示：郭远峰，出资4620万元；赵红萍，出资1200万元；郭虹，出资60万元；郭亮伟，出资60万元；樊平川，出资60万元。樊平川已经被警方控制。

　　华交所人士昨日向代理商们透露了一个细节：上周郭远峰曾派人去工商局将华交所股东由五位变成一位，但是可能尚未完成。

　　据华交所人士称，赵红萍是郭远峰的妻子，郭虹是郭远峰的妹妹，郭亮伟是郭远峰的弟弟。据称，华交所的财务部门都由郭远峰的亲戚掌管。

　　一家较大的代理商人士告诉记者，全国共有约200家代理商，每家代理商所代理的交易商，多则上千户，少则几十户。代理商从华交所获得返佣。

　　交易商通过代理商开设华交所交易账户，通过银行将保证金划转至华交所专用账户。一位代理商称，华交所曾表示保证金由银行监管，没有安全问题。但从目前的情况看，近两天前往华交所的代理商认为，保证金很可能已经被挪用，凶多吉少。

　华夏老总被指卷款亿元潜逃 曾称将在美国上市 新京报

　　昨日一早，200余人将西城区北环中心大楼团团围住。他们均是华夏商品现货交易所(下简称华夏交易所)的代理商及客户，据他们介绍，位于该大楼19层的华夏交易所老总郭远峰卷款1.7亿潜逃美国。数名民警和保安已经将进入华夏商品现货交易所的过道封锁。

　　【事发】

　　公司被封锁老总失踪

　　北京纳佰商业经纪有限公司表示，其为华夏商品现货交易所下属最大的代理商，通过该公司入市的2500余万元此次被卷走。

　　纳佰公司一名黄姓负责人称，前日下午他们接到郭远峰公司一名员工的电话，称公司已经被警方封锁了，很多外地的代理商也到交易所讨债。随后其和公司领导赶至华夏交易所，才证实郭远峰已失踪。“手机、电话都联系不上。”

　　据纳佰公司一员工介绍，华夏交易所是一家提供网上交易平台的机构，所做项目为农产品(000061,股吧)现货。由华夏交易所在全国招募代理商，再由代理商发展客户。代理商相当于证券公司的作用，为入市的客户提供开户单据和查询价格走势的固定地点。客户每天查看大盘，低买高卖后从中获得利润，每进出一手业务，提取3元钱手续费，代理商赚7角，剩余的2元3角归华夏现货交易所。现货的交易平台运作和入市的现金都是交易所独自运营。